BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

Transcription

1 D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DU LICH va TIEP THI GTVT VI:E:TNAM VIETRAVEL Dia chi: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM Mil s6 doanh nghiep: s6:gilbb-dhdcd CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc Tp. Hui, ngay 21 thdng 4 ndm 2018 BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 A ;.:.::=.. " ;:.... CONG TY CO PHAN DU LICH. VA TIEP THI.. GTVT VIET NAM -VIETRAVEL Hom nay, ngay 2114/2018, Cong ty ca ph n Du Iich va Ti~p th] GTVT Vi~t Nam - Vietravel dil ti~n hanh Dai hoi c6 dong thuong nien nam Ten Cong ty: Cong ty C6 phan Du lich va Ti~p thi Giao thong Van tai Viet Nam - Vietravel - Dia chi tru sa chinh: 190 Pasteur, Phuong 6, Quan 3, Thanh pho H6 Chi Minh - S6 dang ky kinh doanh: tai Sa K~ hoach Dfiunr Thanh pho H6 Chi Minh - Thai gian: Vao hie 13h30 ngay 21 thang 4 nam 2018; - Dia diem: Hoi tnrong Khach san Huang Giang, s6 51 Le LQ'i,thanh ph6 Hu~; - Noi dung: Dai h(>idong c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty c6 phan Du lich va Ti~p thi Giao thong Van tai Viet Nam - Vietravel. A. NGHI THUC, THANH PHAN THAM DV va TiNH HQP PHAp, HQP L: CUAD~IH<)I Ong Trfin Trung Quan - Ph6 Giam d6c Trung tam SlJ kien Dan Ong Vi~t tuyen b6 Iy do Dai h(>iva giai thi~u thanh phfin tham dlj I. Thanh ph n tham d\f: Tham dlj D:;tih(>ic6 98 c6 dong d:;tidi~n cho c6 phfin, chi~m 92,87% t6ng s6 c6 phfinc6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 phfindu lich va Ti~p thi Giao thong V~n tai Vi~t Nam - Vietravel. Du di~u ki~n theo lu~t djnh d~ ti~n himh D~i hqi. D:;tih(>ibi~u quy~t thong qua danh sach Ban ki~m tra tu cach d:;tibi~u vai 1)' I~ 100% c6 dong c6 quy~n bi~u quy~t. 1. Ba Le Thi Tuy~t Mai - Truang Ban 2. Ong Nguy n Th~ Hung - Thanh vien 3. Dng Ngo Chi Dung - Thanh vien 4. Ba Trfin Thi Vi~t Huang - Thanh vien 5. Dng Huynh Thanh Tu~n - Thanh vien II. Tinh hq'pphap, hq'pi~ eua D~i hqi D:;tih(>idil nghe Ba Le Thi Tuy~t Mai - Truang Ban Ki~m tra tu cach d:;tibi~u cong b6 Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong: 1

2 T6ng s6 e6 phan cua Cong ty e6 phan Du lich va Tiep thi GTVT Vi~t Nam - Vietravel d~n ngay dang ky cuoi cling 1~p danh sach t6 chirc Dai hoi e6 dong nam 2018: e6 phan. Trong do, so hrong e6 phieu quy la e6 phan. T6ng s6 e6 dong duoc moi tham du Dai hoi: 747 e6 dong, dai dien eho e6 phan co quyen bieu quyet. S6 dai bieu 1a e6 dong So' hiru hoac duoc uy quyen tham du co mat: 98 e6 dong dai dien eho e6 phan co quyen bieu quyet, chiern 92,87% s6 e6 phan co quyen bi~u quyet, Can cir quy dinh cua Luat Doanh nghiep da duoc QU6e hqi mroc Cong hoa xa hqi chu nghia Viet Nam thong qua ngay , Dai hoi d6ng C6 dong thuerng nien nam 2018 Cong ty C6 ph~n Du lieh va Ti~p thi GTVT Vi~t Nam - Vietravella hqp phap, hqp 1~va du dieu ki~n d~ ti~n hanh. B. NQI DUNG va nlen BIEN D~I HQI: I. Bdu Ban chit tqa: D~ di~u hanh D<;lihQi, D<;lihQi da ti~n hanh b~u Ban ehu tqa, sau khi nghe danh saeh nhan S\f d\f ki~n do Ban T6 ehue gi&i thi~u, 100% e6 dong e6 quy~n bi~u quy~t t<;lid<;li hqi da bi~u quy~t thong qua Ban Chu tqa g6m cae thanh vien sau day: 1. ang NguySn QU6e Ky - Chu tqa 2. ang NguySn Minh NgQe 3. Ba NguySn Thi Le Huang 4. ang Tr~n f)oan Th~ Duy 5. ang Vo Quang Lien Kha II. BAu TA ThO' ky D~i hqi: - Dy vien - Dy vien - Dy vien - Dy vien D~ giup vi~e eho Ban Chu tqa va th\fe hi~n eong tae di~u hanh t<;lid<;lihqi, sau khi nghe danh saeh nhan S\f d\f ki~n do Ban Chu tqa gi&i thi~u, s6 e6 dong d<;lidi~n eho 100% s6 e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t t<;lid<;lihqi da bi~u quy~t d6ng y thong qua T6 Thu ky eua D<;lihQi: 1. Ba Truang Thi Thu Giang - T6 tru6ng 2. Ba NguySn Thuy Tien - T6 vien III. Thong qua cho'ong trinh D~i hqi va Quy ch~ ta chrrc D~i hqi: Sau khi nghe Ban Chu tqa eong b6 chuang trinh nghi S\fva Quy eh~ t6 ehue D<;lihQi, s6 e6 dong d~i di~n eho 100% s6 e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hqi da bi~u quy~t d6ng y thong qua chuang trinh va quy eh~ t6 ehue eua D<;lihQi. IV. NQi dung chinh cita D~i hqi. D~i hqi da ti~n hanh thea trinh tv cae nqi dung sau: 1. Ho~t dqng kinh doanh: f)~i hqi da nghe ang Tr~n Doan Th~ Duy - Thanh vien HQi d6ng qwin tri kiem Ph6 T6ng Giam d6e bao eao v~ k~t qua va tinh hinh kinh doanh trong nam 2017, vi~e th\fe hi~n cae nqi dung eua Nghi quy~t DHCf) ngay 22/04/2017, ho~t dqng eua HQi d6ng quan tri trong nam 2017 va k~ ho~eh ho~t dqng kinh doanh, cae m\le tieu nhi~m V\lnam 2018 (N(Jidung da du(jcgui truo c cho cac c6 dong tham dl! Dqli h(ji va cong b6 r(jng rai tren website chinh cua Cong ty: 2

3 Dai hoi dii thao ludn va tiin hanh biju quyet thong qua cac m5i dung tren: 98 c6 dong, dai dien cho c6 phdn bdu quyet tan thanh. chiirn 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen biju quyet du h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O. 2. Bao cao k~t qua ki~m soat nam 2017, k~ hoach nam 2018 Ba Le Thi Tuy t Mai - Truong Ban Ki m scat bao cao k t qua ki m scat hoat dong kinh doanh nam 2017 va k hoach nam 2018 (co bdo cao kern theo). Dai hoi dli thao ludn va tiin hanh bieu quyet thong qua cac noi dung tren: 95 c6 dong, dai dien cho 5,694,974 cd phdn bdu quyh tan thanh, chiirn 95.6% t6ng 86 c6 phdn co quyen biju quyh dl! h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn 3 c6 dong, dc;zi di n cho 262,112 cdphjn, chdrn 4,4%. 3. Sira, d6i va b6 sung di~u I~t6 chuc va ho~t dqng ciia Cong ty c6 ph~n Du lich va Ti~p thi GTVT Vi~t Nam - Vietravel Ba Vo Thu Ha - Giam d6c Ban T6 chuc Nhan s\!'bao cao TO' trinh v~ sua d6i va b6 sung Di~u l~ cua C6ng ty (Dinh kern Tc'rtrinh 86 49ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn 2018). Dc;zih(ji dli thao lu4n va tdn hanh bdu quyh dc;zi thong qua cac n(ji dung tren: 98 cd dong, di n cho c6 phjn biiu quyh tan thanh, chiirn 100% t6ng 86 c6 phjn co quyjn biju quyh d~{h9p; 86 cd dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kiin O. 4. K~ ho~ch mua bao hi~m trach nhi~m cho HQidang quan tr! Ba Vo Thu Ha - Giam d6c Ban T6 chuc Nhan s\!' trinh bay TO' trinh d~ xufit mua bao hi m trach nhi~m cho HQi d6ng quan tri (Dinh kern To' trinh 86 51ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn 2018). Dc;zih(ji dli thao lu4n va tdn hanh bdu quyit thong qua cac n(ji dung tren: 97 c6 dong, dc;zi di n cho 5,927,301 cd phjn bdu quyit tan thanh, chdm 99,5% t6ng s6 c6 phjn co quy~n biju quyh d~{h9p; 86 cd dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn 1c6 dong, dc;zi di n cho 29,785, chdrn 0,5%. 5. I>~cir Chii tich HQidang quan tri kiem T6ng Giam d6c Ba Nguy~n Thi Le Huang - Thanh vien HDQT bao cao D<;lihQi v~ vi~c d~ cli Chu tich HQi d6ng quan tri - Ong Nguy~n Qu6c Ky kiem nhi~m chuc V\l T6ng Giam d6c C6ng ty (Dinh kern Tc'rtrinh 86 48ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn 2018). Dc;zih9i dli thao lu4n va tiin hanh bdu quyh thong qua cac n(ji dung tren: 98 c6 dong, dc;zi di n cho c6 ph6n bdu quyh tan thanh. chiirn 100% t6ng 86 c6 ph6n co quyjn biju quyh dl! h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn O. 6. Quy ch~ nqibqv~ quan tr! Cong ty Ba Nguy~n Thi Le Huang - Thanh vien HDQT trinh bay to' trinh v~ quy ch nqi bq v~ quan tri C6ng ty (Dinh kern Tc'rtrinh s6 50ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 themg 4 narn 2018). Dc;zih9i dli thao lu4n va tiin hanh biju quyh thong qua cac n(ji dung tren: 98 cd dong, dc;zi di n cho c6 ph6n biju quyh tim thanh, chdrn 100% t6ng s6 c6 ph6n co quyjn biju quyit dl! h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O. 7. K~ ho~ch b~u b6 sung thanh vien dqcl~p HQidang quan tri Ong Nguy~n Minh NgQc - Thanh vien HDQT trinh bay to' trinh v~ b~u b6 sung thanh vien dqc l~p HQi d6ng quan tri (Dinh kern Tc'rtrinh 86 47ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn 2018). C fi "E 3

4 Dai hoi dii thao ludn va tdn dai dien cho c6 phdn biju quyet tan thanh. chdm 100% tong s6 c6 phdn co quyen biju quyet du h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co.ykdn O. hanh ue«quyh thong qua cae noi dung tren: 98 c6 dong, 8. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da duq'cki~m toan Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien Hoi d6ng quan tri trinh bay TO' trinh thong qua Bao cao tai chinh da kiern toan nam 2017 (Dinh kern Til trinh s6 52/TTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 ndm 2018). Dai hoi dil thao ludn va tdn hanh bdu quyh thong qua cae not dung tren: 98 c6 dong, dai dien cho c6 phdn biju quyh tan thanh, chdm 100% tong s6 c6 phdn co quyen bieu quyet du h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O. 9. K~t qua kinh doanh va phan ph6i lq'inhu~n nam 2017 Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H(>id6ng quan tri trinh bay tru6c D?i h(>iv TO' trinh k t qua ho<;ltd(>ngkinh doanh va phan ph6i IQ'inhu~n nam 2017 (Dinh kem Til trinh s6 53/TTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 niim 2018). M(>t s6 chi tieu v k t qua ho?t d(>ngkinh doanh va phan ph6i IQ'inhu~n nam 2017 nhu sau: Doanh thu LQ'inhu~n k toan tru6c thu LQ'inhu~n sau thu TNDN LQ'inhu~n sau thu cua c6 dong khong ki~m soat LQ'inhu~n sau thu cua cong ty mit Cac khoan lam giam LNST Thu lao tham dv hqp cua HDQT Thli lao cua BKS nam 2017 LQ'inhu~n con l?i d~ phan ph6i Trich l~p cac quy: Quy dv phong tai chinh (5%) Quy khen thm'mg (5%) Quy phuc IQ'i(5%) Quy d~u tu phm tri~n kinh doanh (10%) Trich l~p quy thuong HDQT va Ban di u hanh vuq'tk ho<;lch LQ'inhu~n d~ tra c6 tilc - Tra c6 tilc b~ng ti n mi;it:b~ng 12% m~nh gia - Tra c6 tilc b~ng c6 phi u: B~ng 30% s6 IUQ'ngc6 phi u dang luu hanh ( cp x 30% = cp) LQ'inhu~n chua phan ph6i h t nam nay LQ'inhu~n chua phan ph6i h t nam tru6c LQ'inhu~n chua phan ph6i con l<;li ( ) Df;lihOi dil thao lu4n va ti/n h~nh ~iju qufh thong qua cae noi dung tren: 98 c6 dong, df;li~i n ~ho 5.~ c0l!hqn bieu quyet tan thanh, ch~im, 100% t6ng 86 c6 phdn co quyen bieu quyet dl! h9p; so co dong khong tan thanh 0; so co dong khong co y kiin O. 4 j ) I ( 1 fi ō

5 10. Tho lao HQi dang quan tr] va Ban Ki~m soat Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HQi d6ng quan tri bao cao, ds xuat quyet toan thu lao cua HQi dong Quan tri va Ban Ki~m soat nam 2017, k~ hoach narn 2018 (Dinh kem To' trinh s6 56ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 nam 2018) Thu lao HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2017 a) Thu lao H6i d6ng quem tri ndm 2017 nhu sau: - Chu tich HQi d6ng quan tri - Thanh vien HQi dong quan tri : dong/ngtroi/thang : dong/nguoi/thang - Thu ky HQi d6ng quan tri : dong/nguoi/thang T6ng s6 tien thu lao da chi cho HDQT trong nam 2017 Ia: dong. Dung bang mire thu lao k~ hoach tai Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien ngay 22/04/2017 thong qua. b) Thu lao Ban Ki~m soat nam 2017 nhu sau: - Truong Ban Kiem soat : dong/nguci/thang - Thanh vien Ban Ki~m scat chuyen trach : d6ng/nguai/thang - Thanh vien BKS khong chuyen trach : d6ng/nguai/thang - H Theo k~ ho?ch t6ng s6 ti n thu lao phai tra cho Ban Ki~m som nam 2017 hi d6ng. Trong nam 2017 da thl,fchi~n chi tra nhu sau: - T6ng thu lao phai chi tra cho BKS nam 2017 : 649,119,000 d6ng - Da chi tra cho BKS trong nam 2017 : l.500 d6ng - Thu lao BKS con phai chi tra ti~p nam sau : d6ng Trang do: + Trueing Ban Ki~m soat con phai chi tra + Thanh vien Ban KiJm soat chuyen trach : d6ng : d6ng + Thanh vien BKS kh6ng chuyen trach : d6ng 10.2 Tho lao va IU'O'ngclla HQi dang qmin tri va Ban ki~m soat nam 2018 d~ nghi th.,c hi~n nhu' sau: Don vj tinh: d6ng STT Ti~n HQi dang quan tri, Ti~n tho S6 S6 T&ng thii lao, IU'O'Dg/ Ban Ki~m soat lao/thang ngu'm thang IU'O'Dg/nam thang I HQi dang qmln tri 1 Chu tich HDQT kiem nhi~m 2 TV HDQT chuyen trach (*) 3 Thanh vien HDQT T&ng cqng HDQT

6 II Ban Ki~m soat 1 Truong BKS chuyen trach 2 Kiem soat vien chuyen trach (*) 3 Kiem soat vien kiern nhiem T6ng cqng BKS Ghi chu: (*) Chua bao g6m cac khoan dong BHXH, BHYT, BHTN thuoc trach nhiem cua Cong ty d6i voi nha marc thea quy dinh. Ti~n thirong Hoi dong quan tri va Ban Di~u hanh Cong ty bang 30% tren phan vuot cua k hoach nam 2018 ve loi nhuan con lai d~ phan phoi (1~yY kien tnrc tiep tai Dai hoi) Dai hoi dil thew ludn va tdn hanh bdu quyet thong qua cac n6i dung tren: 97 c6 dong, dai dien cho 5,939,215 c6 phdn bi~u quyit tan thanh, chdrn 99,7% t6ng 86 c6 phdn co quyen bi~u quyh du h9p; 86 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kiin I c6 dong, a(li di?n cho 17,871 c6 ph6n co quyjn bi~u quyit, chdrn 0.03%. 11. L1!a chqn Cong ty to' v n ki~m toan nam 2018 )~i h<)ida nghe Dng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)i d6ng qufm tri bao cao, d~ xu~t )~i h<)ithong qua vi~c chi dinh Cong ty ki~m toan d<)c 1~pki~m toan Bao cao tai chinh nam 2018 la Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n A&C (Dinh kern Til trinh 86 57/TTr-DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018). D(li h6i dil {hao lu4n va tiin hanh biju quyit thong qua cac n6i dung tren: 97 c6 dong, d(li di?n cho 5,939,215 c6 ph6n bi~u quyit tan thanh, chdrn 99, 7% t6ng s6 c6 ph6n co quyjn bi~u quyh d~(h9p; 86 c6 aong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn I c6 dong, a(li di?n cho 17,871 c6ph6n co quyjn bi~u quyh, ehiirn 0.03%. 12. PhU'ong an chi tra c6 hrc nam 2017 va k~ ho~ch nam 2018 Dng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)id6ng qmin tri trinh bay TO'trinh v~ phuong an chi tni c6 ruc nam 2017, k~ ho~ch tni c6 tuc nam 2018 (Dinh kern Til trinh 86 54/TTr DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018) Chi tra c6 trrc nam C6 tuc b~ng ti~n m~t: B~ng 12% tren m~nh gia sau khi tru c6 phi u quy (dil t(lm ung chi tra vao thang 4/2018). + C6 tuc b~ng c6 phi u d~ tang v6n di~u 1~:30%/v6n c6 ph.1n (theo phuong an Sf du9'c thong qua t(li D(li h6i) K~ ho~ch tra c6 trrc nam 2018 Dv ki n ty 1~tni c6 tuc nam % tren m~nh gia. D(li h6i dil thao lu4n va tiin hanh biju quyh thong qua cae n6i dung tren: 97 c6 dong, d(li di?n cho 5,939,215 c6 ph6n biju quyh tan thanh, chiirn 99,7% t6ng s6 c6 ph6n co quyjn biju quyh dv h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn I c6 dong, a(li di?n eho 17,871 e6ph6n co quyjn biju quyit, ehiirn 0.03%. 13. PhU'ong an tra c6 trrc dq12 nam 2017 b~ng c6 phi~u Dng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)id6ng qmin tri trinh bay TO'trinh v~ phuong an tni c6 tuc d<;>1: 02 nam 2017 b~ng c6 phi u d~ tang v6n di~u 1~ (Dinh kern Til trinh 86 55/TTr-DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018). 6

7 '. Vietravel Ten cb phieu: Cong ty C6 phan Du lich va TiSp thi GTVT Viet Nam Ma chung khoan: VTR Loai cb phi~u phat hanh: C6 phieu pho thong M~nh gia cb phieu: dlc6 phieu Ty l~ tra cb tire nam 2017 dot 2 bing cb phieu: 30%/ von c6 phan (c6 dong sa hiru 10 c6 phieu thi diroc nhan 3 c6 phieu) S6 luong cb phi~u phat hanh dl! ki~n: c6 phieu TBng gia tr] phat hanh: d6ng D6i tuong chao ban: C6 dong hien hlru co ten trong danh sach c6 dong do Trung tam luu ky clnrng khoan Vi~t Nam ch6t tai ngay dang ky cuoi cling sau D<;1ihQi d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2018 duoc huang quyen nhan c6 tire bang c6 phieu. Quy dinh han ch~ chuyen nhueug: Khong han chs chuyen nhuong Ngu6n phat hanh: Tu ngu6n lqi nhu~n sau thus cua cac nam liiy ks dsn ngay 31112/2017, thea Bao cao tai chinh nam 2017 dil duqc ki~m toano ThOi gian thl!c hi~n dl! ki~n: Trong Quy 2/2018 sau D<;1ihQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2018, thai di~m C\lth do HDQT quyst dinh ngay sau khi duqc Sl,l'ch~p thu~n cua UBCK Nha nu&c. Nguyen t~c lam trcm: S6 c6 ph~n duqc mua se duqc lam tron dsn hang dan vi thea nguyen t~c lam tron xu6ng. DHDCD uy quy~n cho HDQT quyst dinh cac v~n d~ pmt hanh c6 phisu tn'l c6 tuc nam 2017 dqt 2, thea dung quy dinh cua phap lu~t va di~u l~ Cong ty. nu&c. PMt hanh c6 phisu tra c6 mc ngay sau khi duqc Sl,l'ch~p thu~n cua UBCK Nha Ngay sau khi hoan thanh vi~c tn't c6 tuc b~ng c6 phisu cho c6 dong hi~n htru thi can cu vao s6 li~u c6 phisu thl,l'cts pmt hanh d tisn hanh:./ Thl,l'chi~n cac thu t\lcdn thist d~ dang ky b6 sung s6 luqng c6 phisu pmt hanh them va niem yst b6 sung s6 luqng c6 phisu pmt hanh t<;1itrung tam LUll ky Chung khoan Vi~t Nam;./ Thl,l'c hi~n thay d6i Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty tuang ung v&i kst qua pmt hanh tang v6n di~u l~;./ Sua d6i, b6 sung cac di~u khoan lien quan t&i v6n di~u l~ trong di~u l~ Cong ty va bao cao cho DHDCD phien hqp g~n nh~t../ Cac v~n d~ kmc co lien quan dsn vi~c pmt hanh c6 phisu tra c6 tuc cho c6 dong theo yeu du cua cac co'quan nha nu&c co th~m quy~n. D(li h(jida (hao lu inva (iin hanh bidu quyit thong qua cac n(jidung tren: 98 cd dong, d(li di?n cho cd ph6n bidu quyit tan thanh. chiim 100% tdng sb cd ph6n co quyjn biiu quyit dl! h9p;sb cd dong khong tim thanh 0; sb cd dong khong co y kdn O. 7

8 14. K~ hoach phat hanh ca phi~u d~ tang van di~u I~ Ngoai ra Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT dll trinh bay ke hoach phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien htru d~ tang von di u l~ (Dinh kern Til trinh 86 59/TTr DHDCD.20I8 ngay II thong 4 nam 2018). M\lC dich: PMt hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ d@b6 sung v6n hru dong, Dai hqi d6ng c6 dong uy quyen cho HDQT xay dung phuong an su dung v6n chi tiet phu hop voi tinh hinh heat dong kinh doanh cua Cong ty tai thai di@mphat hanh. Ma chimg khoan: VTR Loai ca phieu: C6 phieu ph6 thong M~nh gia: d/c6 phieu Han ch~ chuyen nhuong: 3 narn sa IU'Q11gcA phieu chao ban d1,fki~n: c6 phieu Gia chao ban: d/c6 phieu sa ti~n van di~u I~ d1,fki~n tang them: dong nai tu'q11gchao ban: C6 dong hien hiru c6 ten trong danh sach c6 dong do Trung tam lull ky ch(mg khoan Vi~t Nam ch6t t?i ngay dang ky cu6i cling duqc huang quy~n mua c6 phieu phat hanh them. Ty I~ th1,fchi~n quy~n: o Ty l~ pmt hanh: 20% s6 luqng c6 phieu dang lull hanh (C6 dong sa hli'u 100 c6 phisu duqc quy~n mua 20 c6 phisu m6i) o DHDCD uy quy~n cho HDQT di~u chinh ty l~ thvc hi~n quy~n phli hqp s6 luqng c6 phieu dv kien chao ban neu tren va s6 luqng c6 phieu dang lull hanh cua Cong ty t?i thai di@mthvc hi~n chao ban c6 phieu. Nguyen t~c lam trim: S6 c6 phfin duqc mua se duqc lam tron den hang dan vi theo nguyen t~c h'im tron xu6ng. PhU'ong an xii' Iy ca phi~u Ie phat sinh va xii' Iy ca phi~u khong chao ban h~t (n~u co): DHDCD uy quy~n cho HDQT chao ban s6 c6 phieu Ie pmt sinh (neu c6) do lam tron xu6ng den hang dan vi va s6 c6 phieu c6 dong hi~n hli'u til ch6i mua cho cac d6i tuqng khac v6i muc gia chao ban khong th~p hon d6ng/c6 phieu va cac di~u ki~n chao ban khac khong thu~n lqi hon so v6i chao ban cho c6 dong hi~n hli'u. HDQT se phai c6 van ban bao cao, xac dinh ro cac Nha dfiu tu duqc chao ban d@ DHDCD thong qua va chi duqc thay d6i sau khi duqc DHDCD ch~p thu~n trong cac truang hqp sau: (1) Chao ban cho mqt t6 chilc, ca nhan ho~c mqt nh6m t6 chilc, ca nhan va nguai c6 lien quan cua t6 chilc, ca nhan d6 d~n den ty l~ sa hli'u cua cac d6i tuqng nay vuqt milc sa hli'u duqc quy dinh t?i Khoan 11 Di~u 1 Lu~t sua d6i, b6 sung mqt s6 di~u cua Lu~t Chilng khoan va (2) Chao ban cho mqt t6 chilc, ca nhan ho~c mqt nh6m t6 chilc, ca nhan va nguai c6 lien quan cua t6 chilc, ca nhan d6 til 10% tra len v6n di~u l~ cua t6 chilc pmt hanh trong mqt dqt chao ban ho~c trong cac dqt chao ban trong 12 tmng gfin nh~t. 8

9 Han ch~ chuyen nhunng: S6 IUQ'ngc6 phan chao ban cho c6 dong hien hiru han chs chuyen nhuong trong vong 3 nam, D6i voi tnrong hop s6 c6 phieu le (neu co) phat sinh do lam tron va s6, c6 phan rna c6 dong hien hiru khong mua het diroc Hoi dong quan tri chao ban cho cac d6i nrong c6 dong hien hfru khac hoac d6i tuong khac khong phai la c6 dong hien htru thi s6 c6 phan nay bi han che chuyen nhirong trong vong 01 (mot) nam k~ nr thai diem hoan thanh dot chao ban. Dy quy~n cho HDQT thuc hi~n nhung cong vi~c sau day:./ Lira chon thai diem thuc hien thich hop va xay dung phuong an chi tiet d~ trien khai viec chao ban c6 phieu tang v6n disu l~ d\l'a tren phuo'ng an dll duq'cd(;ii h<)id6ng c6 dong thong qua;./ Xay d\l'ng phuo'ng an su d\mg v6n chi tist va thay d6i phuo'ng an su d\illg v6n trong truang hq'pdn thist. HDQT se cong b6 thong tin va Bao cao UBCKNN va D(;iih<)i d6ng c6 dong g~n nh~t vi~c thay d6i m\lc dich su d\lng v6n thea dung quy dinh cua pmp lu~t../ Th\l'c hi~n cac cong vi~c dn thist d~ hoan thi~n h6 so'va cac cong vi~c khac co lien quan thea yeu du cua co'quan nha nu&c co th~m quysntrong qua trinh th~m dinh h6 so'pmt hanh c6 phisu;./ Th\l'c hi~n thay d6i Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p va DiSu l~ cua Cong ty tuo'ng ung v&i kst qua pmt hanh tang v6n disu l~;./ Th\l'c hi~n cac thu t\lcdn thist d~ dang ky b6 sung s6 luqng c6 phisu philt hanh them va niem yst b6 sung s6 IUQ'ngc6 phisu philt hanh t(;iitrung tam LUll ky Chung khoan Vi~t Nam;./ Cac v~n ds co lien quan khac phu hq'pv&i DiSu l~ cua Cong ty va quy dinh cua phap lu~t. D(;dh6i da thaa lu4n va tdn hanh bdu quyit thong qua cae n6i dung tren: 98 e6 dong, d(;ddi?n eha e6 phdn biju quyit tan thanh, ehdrn 100% t6ng s6 e6 phdn co quyjn biju quyjt dl! h9p;s6 e6 dong khong tan thanh 0; s6 e6 dong khong co y kiin O. 15. K~ ho~ch phat himh c3 phi~u cho nguiyi lao dqng Nh~m ghi nh~n S\l'dong gop va tang tinh g~n kst giua Cong ty va Nguai lao d<)ng,cong ty d\l' dinh se ban c6 phisu quy cho Nguai lao d<)nghi~n chua phiii la c6 dong cua Cong ty. Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT trinh bay phuo'ng an ban c6 phisu quy cho can b<)nhan vi en ((Dinh kern Til trinh s6 60ITTr-DHDCD.2018ngay 11 thang 4 narn 2018) M\lc dich: Ghi nh~n S\l'dong gop cua can b<)nhan vien m&i, chua sa hilu c6 ph~n cua Cong ty va nh~m khich l~ tinh th~n lam vi~c gop ph~n nang cao hi~u qua san xu~t kinh doanh va b6 sung ng6n v6n lull d<)ngcho Cong ty. Mii chung khoan: VTR Lo~i c3 phi~u: C6 phisu ph6 thong M~nh gia: d/c6 phisu H~n ch~ chuy~n nhuvng: Theo thai gian (s6 nam) cam kst lam vi~c v&i Cong ty, thai gian cam kst t6i thi~u la 03 nam va t6i da la 10 nam. TI T~ 9

10 sa luong ca phieu chao ban d" ki~n: c6 phieu Gia chao ban: d6ng/c6 phieu, (thea gia tri s6 sach tren OJ e6phdn cua Cong ty thea s6 lieu Baa cao tai ehinh hop nhdt ail kiim toan nam 20 J 7) Tang gia tr] phat hanh theo d" kien: dong Nguen ca phieu: C6 phieu quy Cong ty Dai tu'q'dgchao ban: Can b(>nhan vien Cong ty dll lam viec chinh thirc tren 01 nam, chua sa hiru c6 phan cua Cong ty. Tieu chuan, danh sach cu th phan phoi c6 phieu cho tung d6i tuong duoc DHDCD uy quyen cho HDQT quyet dinh tai thai di m phat hanh. Han ch~ chuyen nhueug: S6 hrong c6 phan chao ban cho c6 dong thea chuang trinh phat hanh c6 phieu cho Ngiroi lao dong han ch~ chuyen nhuong theo s6 nam cam k t lam viec t~i Cong ty, thea cac tieu chi sau: a Theo chuc danh ill nhan vien d~n T6 Pho, T6 Truang cac dan vi: duq'cdang ky mua 200 c6 ph.n tren 01 nam cam k~t, thai gian cam k~t mua t6i thi u 03 nam, t6i da la 10 nam. a Theo chuc danh Pho, Truang phong dan vi, d~n Pho Giam d6c, Giam d6c cac dan vi: duq'cdang ky mua 500 c6 ph.n tren 01 nam cam k~t, thai gian cam k~t mua t6i thi u 03 nam, t6i da la 10 nam. a Ban T6ng Giam d6c Cong ty: duq'cdang ky mua c6 ph.n tren 01 nam cam k~t, thai gian cam k~t mua t6i thi u 03 nam, t6i da la 10 nam. Trong truang hq'p CBNV co nhu celu chuy n nhu911g ho~c nghi vi~c trong thai gian h::mch~ chuy n nhuq'ng thea cam k~t phai ban l~i toan b(>s6 c6 ph.n nay cho Cong ty C6 ph.n Du lich va Ti~p tm Giao thong V~n tai Vi~t Nam - Vietravel v6i gia t~i thai di m mua d lam c6 phi~u quy. Uy quy~n cho HDQT thvc hi~n nhung cong vi~c sau day:./ Uy quy~n cho HDQT c6ng ty quy~t dinh thai gian thich hq'p va danh sach nguai lao d(>ngduq'ctham gia theo cac tieu chi tren, nguyen t~c xac dinh s6 c6 phi~u duq'c phan ph6i cho tung d6i tuq'ngchi ti~t d tri n khai vi~c pmt hanh c6 phi~u cho Nguai lao d(>ngnhu tren;./ Thvc hi~n cac cong vi~c celn thi~t d hoan thi~n h6 So'va cac cong vi~c khac co lien quan thea yeu celu cua Co'quan nha nu6c co th~m quy~n trong qua trinh th~m dinh h6 So'pMt hanh c6 phi~u;./ Thvc hi~n thu t\lc dang ky thay d6i v6n di~u l~ va di~u chinh Gi y chung nh~n dang ky doanh nghi~p t~i Sa K~ ho~ch va D.u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh sau khi co Bao cao k~t qua pmt hanh len UBCKNN../ Ti~n hanh cac thu t\lc lien quan v6i Uy ban chung khoan nha nu6c, Trung Tam LUll ky Chung khoan,va Sa K~ ho~ch va D.u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh../ Cac v n d~ co lien quan khac phu hq'pv6i Di~u l~ cua Cong ty va quy dinh cua phap lu~t 10

11 Dai hoi dii thew ludn va tiin hanh bdu quyet thong qua cae noi dung tren: 98 cj dong, dai dien cho c6 phdn bdu quyet tan thanh, chiem 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen bdu quyet du' h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kiin O. ~6. K~ hoach dang ky giao djch cb phi~u len th] truong cluing khoan, Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT trinh bay phuong an dang ky giao dich co phieu cua Cong ty len thi tnrong chirng khoan (Dlnh kern Tc trinh s6 58/TTr DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 nam 2018) D(Ji hoi dii thao ludn va tiin hanh biju quyet thong qua cdc ruii dung tren: 98 c6 dong, dai dien cho c6 phdn bidu quyh tan thanh, chiirn 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen bdu quyet du h9p; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kidn O. 17. BAu Thanh vien di)c l~p Hi)i dang quan tri D~i h9i da ti n hanh b~u cu Ong La Qu6c Khanh lam thanh vien d9c l?p H9i d6ng qufm tri theo phuang thuc b~u d6n phi u, k t qua nhu sau: T6ng s6 c6 phdn co quydn bdu cir fa c6 phdn, trang do co cj phdn tan thanh, chiim 98.86% s6 c6 phdn co quydn bdu cir. Bien ban nay duq'c l~p vao h6i 17g30 ngay 21/4/2018 ngay sau khi D~i h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2018 cua Cong ty c6 ph~n Du lich va Ti p thi GTVT Vi~t Nam - Vietravel k t thuc chuang trinh nghi S\I. Bien ban nay da duq'cdqc l~i tru6c toan ths D~i h9i d6ng c6 dong va duq'cs6 c6 dong d~i di~n cho 100% s6 c6 ph~n co quy~n bisu quy t co m?t t~i D~i h9i bi u quy t d6ng y thong qua. THlf KY D~I HQI NGUYEN Quae KY TRlfONG THI THU GIANG 11