Kennisgewing aan Aandeelhouers. Sakelys van n Algemene Jaarvergadering gehou te word te Kimberley op 09 November Program

Size: px

Start display at page:

Download "Kennisgewing aan Aandeelhouers. Sakelys van n Algemene Jaarvergadering gehou te word te Kimberley op 09 November Program"

Gwenda O’Brien’
5 years ago
Views:

1 Kennisgewing 2017

2 Kennisgewing aan Aandeelhouers Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers 09 November 2017 Geliewe kennis te neem dat die Negentiende Algemene Jaarvergadering van aandeelhouers van GWK Beperk plaasvind op Donderdag, 09 November 2017 om 09:45 te Flamingo Casino, Transvaal weg, Memorial weg Area, Kimberley, om die sake in die sakelys vervat, te oorweeg en daaroor te besluit. Die rekord datum vir die Aandeelhouers wat geregtig is om hierdie kennisgewing te ontvang, is 09 Oktober Tydens hierdie vergadering, sal n spesiale resolusie aan Aandeelhouers voorgehou word ten einde die Memorandum van Inkorporasie van die Maatskappy te wysig. Die volledige voorgestelde dokument is beskikbaar vir insae op die GWK webtuiste ( of by die kantoor van die Maatskappysekretaris. Aandeelhouers wat geregtig is om die vergadering by te woon en mag stem, mag n gemagtigde persoon aanwys om namens die aandeelhouer deel te neem aan die vergadering en te stem indien so gemagtig. n Gemagtigde hoef nie n aandeelhouer van die maatskappy te wees nie. Geliewe kennis te neem dat alle aanstellings van gevolmagtigdes op die aangehegte vorm gedoen moet word en moet die Maatskappysekretaris bereik teen nie later nie as 07 November 2017 om 09:45. Die betrokke kontakbesonderhede word op die Volmagvorm aangedui. In terme van Artikel 63 (1) van die Maatskappywet, 2008, word voldoende identifikasie van deelnemers aan die vergadering vereis. In opdrag van die Direksie van GWK Beperk. Sakelys van n Algemene Jaarvergadering gehou te word te Kimberley op 09 November Opening en verwelkoming 1.1 Opening 1.2 Mosies Die vergadering sal geopen word met skriflesing en gebed. n Mosie van medelye met die naasbestaandes van aandeelhouers en personeel wat gedurende die afgelope jaar oorlede is, sal dien. 2. Konstituering Die Voorsitter sal bepaal of n kworum teenwoordig is en of die vergadering behoorlik gekonstitueer is. 3. Goedkeuring van die notule Die notule van die Algemene Jaarvergadering, gehou te Kimberley op Woensdag, 09 November 2016, sal vir bespreking en goedkeuring dien. 4. Voorsittersrede Die Voorsitter sal die vergadering toespreek. 5. Spesiale besluite JH Kotze Maatskappysekretaris 09 Oktober 2017 Program Registrasie: Inligtingsessie: Algemene Jaarvergadering: Gasspreker: Geselligheid: 07h30-09h45 08h30-09h45 09h45-13h45 13h00 14h00 (Aandeelhouers, hul gades en gaste word uitgenooi om by die Direksie en Bestuur aan te sluit om gesellig te verkeer.) 5.1 Spesiale besluit no. 1: Wysiging van Memorandum van Inkorporasie Mosie: Dat die Statute van GWK Beperk gewysig word deur: Artikel 25(7)(d) van die Memorandum van Inkorporasie te vervang met: no more than 12 (twelve) persons from each region shall be entitled to serve as Directors at any point in time; Artikel 4.1 van Skedule 4 van die Memorandum van Inkorporasie te vervang met: Notwithstanding the 15 (fifteen) year repayment schedule for Shareholder Loans (as per clause 2.2(c) of Schedule 2), in the event of a beneficiary of a trust, or a member of a company or close corporation who is a Shareholder, or any natural person deemed by the Board in its sole discretion to be an essential functionary with respect to the Farming Activities of the trust, company or close corporation, or who is a direct or indirect beneficiary, shareholder or member of the trust, company or close

3 corporation: (a) dies; (b) discontinues Farming Activities and ceases to be a direct or indirect beneficiary, shareholder or member of the legal entity as the case may be, such direct or indirect beneficiary, shareholder or member (or his executor as the case may be) shall be entitled to approach the Board and request the early repayment of his/her proportionate interest in the Shareholder s Shareholder Funds (including all interest earned thereon and less any tax payable until the date of repayment, at a Discounted Value save in the event of death when application for payment of the full proportionate value can be made (Legal Entity Request). Rede: Die redes vir die Spesiale Besluit vloei uit die Groepdireksie besluit van 22 Junie 2017 waartydens dit besluit is: Dat die bewoording in die MOI a beneficiary of a trust vir wysiging hersien moet word; Dat die wysiging van die MOI tydens die Algemene Jaarvergadering voorgehou word vir die [moontlike] wegdoen van streke oor n tydperk; en Dat die MOI gewysig word tydens die volgende Algemene Jaarvergadering sodat n maksimum van 12 Direkteure in [ n] Suid-Afrika streek kan dien... ; Effek: Die wysigings sal: die Direksie in sy diskresie in staat stel om die Maatskappy se streke en / of nie-uitvoerende Direksielede te verminder en om een Suid-Afrika streek daar te stel; meer duidelikheid gee rondom die posisie van Aandeelhouersfondse gehou in regsentiteite waar n sleutelpersoon wat n noodsaaklike funksie verrig ten opsigte van boerdery aktiwiteite sulke funksies staak of afsterf. 5.2 Spesiale besluit no. 2: Nie-uitvoerende Direkteursvergoeding Mosie: Dat die ondergemelde jaarlikse fooie betaalbaar deur GWK aan sy nie-uitvoerende direkteure goedgekeur word met ingang van 01 November Vergoedingvoorstel: 2018 Direksie - Vaste vergoeding (per jaar) Voorsitter Ondervoorsitter Ander direkteure (per direkteur) Direksie - Dagtoelae Voorsitter Ondervoorsitter Voorsitter: Ouditkomitee (slegs Ouditkomitee vergadering) Ander direkteure (per direkteur) Internettoelaag (per jaar) Per direkteur Spesiale besluit no. 3: Finansiële ondersteuning aan verwante of interverwante maatskappye en ander regsentiteite Mosie: Dat die Direksie hiermee gemagtig word, welke magtiging as n algemene goedkeuring soos bedoel in artikel 45 (3) van die Maatskappywet 2008 geag word, om goedkeuring te verleen dat GWK enige direkte of indirekte finansiële bystand aan enige direkteur, maatskappy of regsentiteit wat verwant is of interverwant is aan GWK, mag verskaf, onderworpe aan die bepalings van artikels 45(3)(b) tot 45(5). Rede: GWK verskaf op n gereelde basis en in die gewone loop van besigheid, lenings, finansiering, waarborge en ander finansiële bystand aan direkteure, verwante en interverwante maatskappye in die GWK groep. Artikel 45(3) van die Maatskappywet 2008 bepaal dat die Direksie van n maatskappy slegs finansiële bystand aan n verwante en interverwante maatskappy mag verleen indien daar n spesiale resolusie deur die aandeelhouers van die maatskappy tot dien effekte, in die voorafgaande twee jaar geneem is. Die doel van die mosie is om die Raad van Direkteure van GWK te magtig om direkte en indirekte finansiële bystand aan maatskappye in die GWK-groep te verleen. Ten einde vir die mosies om aanvaar te word, moet meer as 75% van die stemreg uitgeoefen, ten gunste van die mosie wees.

4 6. Direkteursverslag Die direkteursverslag sal voorgelê word vir kennisname en bespreking. 7. Ouditkomiteeverslag Die Ouditkomiteeverslag sal voorgelê word vir kennisname en bespreking. 8. Finansiële state Die verkorte finansiële state, insluitend die Ouditeursverslag vir die 2016/2017 finansiële jaar sal voor die vergadering dien vir kennisname en bespreking. Mosie: Dat n klas voorkeuraandele (klas 23) geskep word en dat die Direksie gemagtig word om die totaal van dié klas aandele uit te reik, ooreenkomstig die maatskappy se beleid. Ten einde vir die mosies om aanvaar te word, moet meer as 50% van die stemreg uitgeoefen, ten gunste van die mosie wees. 10. Bedankings 11. Afsluiting n Kopie van die volledige finansiële state kan van die Maatskappysekretaris, Mnr. JH Kotze (Tel: / e-pos: juank@gwk.co.za ), bekom word. 9. Gewone besluite 9.1 Verkiesing van direkteure (sentraalstreek) Aangesien die getal kandidate, genomineer vir die sentraalstreek, nie die getal vakatures wat bestaan vir die betrokke streek oorskry nie, bepaal die MOI dat die genomineerde kandidate, Mnre. FJ Lawrence (Frank) FJ Lubbe (Frans), WJ Human (Wynand) en HF Cilliers (HF), tydens die Algemene Jaarvergadering as verkose Direkteure verklaar word. 9.2 Verkiesing van lede van die Ouditkomitee Mosie: Dat die Direksie gemagtig word om vier (4) nie-uitvoerende Direkteure as lede van die Ouditkomitee aan te wys. Ten einde vir die mosies om aanvaar te word, moet meer as 50% van die stemreg uitgeoefen, ten gunste van die mosie wees. 9.3 Heraanstelling van ouditeure Mosie: Dat, op aanbeveling van die Ouditkomitee en ingevolge Artikel 90 (1), gelees saam met Artikel 61 (8)(c) van die Maatskappywet, 2008, Enslins (Bethlehem) Ingelyf, heraangestel word as Ouditeure van GWK Beperk en dat mnr. Eben Bakker, n geregistreerde Ouditeur in sy hoedanigheid as lid van Enslins (Bethlehem) Ingelyf, aangewys word as die persoon om die oudit van die maatskappy namens bogemelde firma uit te voer. Ten einde vir die mosies om aanvaar te word, moet meer as 50% van die stemreg uitgeoefen, ten gunste van die mosie wees. 9.4 Magtiging vir die uitreiking van gewone- en voorkeuraandele Mosie: Dat die Direksie gemagtig word om, tot die volgende Algemene Jaarvergadering, gewone aandele uit te reik; en

5 GWK notule van n Algemene Jaarvergadering gehou op Woensdag, 09 November 2016 te Kimberley 1. Opening en verwelkoming 1.1 Opening 1.2 Mosies Nadat Ds. Ben Vorster die vergadering geopen het, verwelkom die Voorsitter, Mnr. FJ Lawrence, die aandeelhouers, direkteure, personeel, organiseerde landbou, verteenwoordigers van prokureursfirmas en banke, ouditeure en gaste. n Mosie van medelye met die naasbestaandes van aandeelhouers en personeel wat die afgelope jaar oorlede is, word aan die orde gestel en staande aangeneem. 2. Konstituering Aangesien meer as drie aandeelhouers in persoon teenwoordig is en amper 40% van die stemdraende aandele op die vergadering verteenwoordig word, word die vergadering behoorlik gekonstitueer verklaar. 3. Goedkeuring van die notule Die notule van die Algemene Jaarvergadering gehou te Prieska op 04 November 2015 word sonder teenstem goedgekeur. 4. Voorsittersrede Mnr Lawrence spreek die vergadering toe en wys op die storie van GWK en hoe dit onstaan. Die totstandkoming en geskiedenis van GWK is n uitsonderlike een. Vandag is dit n hoogs relevante en gesofistikeerde besigheid wat ongelooflike groei getoon het, en wat nou groot projekte aangepak het wat deurgedruk moet word. Bedankings moet gaan aan almal wat bygedra het om die GWK-droom moontlik te maak. Twee mylpale die afgelope jaar sluit in die Farm Foods projek in Modderrivier, wat die enkele grootste projek verteenwoordig wat GWK ooit aangepak het. Aandeelhouers ekwitieit het ook R 1 miljard bereik, en die opbrengs daarop is 16%. Bo-verwagte vordering is gemaak met die uitrol van nuwe handelsmerke in die kleinhandel. Groot bedanking moet aan daardie span wat dit moontklik gemaak het uitgespreek word. Uitstekende resultate is die afgelope jaar behaal - alhoewel die wins (R 148 miljoen) laer was as verlede jaar verteenwoordig dit n uitstekende syfer onder die omstandighede. Al die divisies behalwe Skaapvleis en die mieliemeule in Christiana het hulle begrotingsteikens gehaal. Spesialis Produkte en Primêre Produksie moet uitgesonder word vir uitstekende vertonings. Die filiaal Sidi Parani se ommeswaai, na n R 16.8 miljoen wins, moet ook in die verband genoem word. Die bestuur van die onderskeid tussen die boere- en kleinhandel mark word intens na gekyk deur Bestuur. Hierdie benodig hulle die aandeelhouers se ondersteuning was n ongelukkige jaar om handel te dryf as mieliemeule. Slegs een meul het die afgelope jaar in Suid Afrika winsgewend vertoon. Die Modderirivier projek word nie vooruitgeskat om binne die volgende twee jaar winsgewend daar uit te sien nie. Verskeie kapitaal-projekte en -uitbreidings is aangepak, wat behels dat die eie-kapitaal verhouding teruggesak het. Hernude pogings sal aangewend word om die verhouding te herstel na vlakke waar dit aanvaarbaar is. Bedrog en diefstal het toegeneem en word geweldig ernstig opgeneem. Sterk stappe word geneem onder die leiding van die risiko- en ouditkomitees. Hierdie stand van sake is egter die geval dwarsoor Suid-Afrikaanse landbou. Die kultuur van postiwitieit en lojaliteit in en aan FGWK sal egter nie geskaad moet word deur maatreëls en stappe nie. Die John Deere CEO het besoek afgelê en het sy ses ure in Suid Afrika in Douglas deurgebring. Dit is sulke verhoudings met dergelike vennote waarop sukses gebou word. Hulle moet spesifiek bedank word, saam met verskaffers en vennote soos ETG en Valley. Besigheidstrukture is aangepas om die nuwe werklikhede in die bedryf en die handel te weerspieël. GWK Agri, GWK Verhandeliing en GWK Farm Foods word nuwe besighede onder Besturende Direkteure. Die motivering vir die veranderinge is om te verseker dat die nodige fokus op die verskillende omgewings teweeg gebring word. n Fietsry analogie kan gebruik word om GWK se pad vorentoe uit te beeld. Hou die lyn : Fokus moet op GWK se doelstellings gehou word sonder om te veel rond te kyk na die geraas rondom die besigheid. Spoed is jou vriend : Momentum moet gehou word om deur die moeilikheid tye te kom. Bly in die peloton so lank as moontlik : GWK het sy vennote nodig. Kies jou resies : Die regte besighede moet gekies word om GWK vorentoe te neem. Kies die pas wat jy gee : GWK is hier vir die langtermyn en vir die volgende geslag boere. Die hoop is dat die vertroue tussen produsente en gemeen-

6 skappe verdien word. Politieke skommelinge moet ignoreer word en dit moet op gelet word dat die land se wisselkoers die feit weerspieël dat daar inherent vertroue in die land se ekonomie is. Die spesiale resolusies wat van die vergadering gevra word weerspieël die noodsaaklikheid van diversitiet wat ingebring moet word in die vorm van onafhanklike direkteure. GWK moet reg geposisioneer word vir die toekoms. Bestuur het die voorgestelde aandeleskema diep nagevors wêreldwyd. Dit is n opsionele meganisme om waarde te ontsluit vir aandeelhouers. Aandeelhouerslenings verteenwoordig GWK se enigste kapitaal. GWK is egter n produsente-gedrewe maatskappy en beheer sal by aandeelhouers gesetel bly. Mnr Spies en sy Bestuur, asook die personeel, word spesifiek bedank vir hulle bydraes gedurende die jaar. Mnr Frans Lubbe, wie dien as die Voorsitter van die Oudtkomitee, moet uitgesonder word vir sy insette, passie en toewyding gedurende n moeilike jaar. Laastens bedank die voorsitter GWK se boere, sonder wie se besigheid niks moontlik sou gewees het nie. 5. Direkteursverslag Die direkteursverslag, soos in die verkorte finansiële state vervat, word goedgekeur. 6. Ouditkomiteeverslag Die direkteursverslag, soos in die verkorte finansiële state vervat, word goedgekeur. 7. Finansiële state Die finansiële state vir die 2015/2016 finansiële jaar is deur Mnr E Bakker van Enslins (Bethlehem) Ing, die ouditeure van GWK, aan die vergadering voorgehou en bespreek tydens die inligtingsessie. 8. Gewone besluite 8.1 Verkiesing van Direkteure (Oosstreek) Aangesien die aantal kandidate genomineer die aantal vakatures oorskry, word die vergadering die geleentheid gebied om per geslote stembrief vir vier van die genomineerdes, Mnre. JS de Wet (Koos), JP du Plessis (Doepie), WG Mülke (Willem), JC van der Ryst (Koos) en LJ Wilken (Louis) te stem. Daar word besluit: Dat Mnr. JS de Wet as Direkteur van die Maatskappy aangewys word; Dat Mnr. WG Mülke as Direkteur van die Maatskappy aangewys word; Dat Mnr. JC van der Ryst as Direkteur van die Maatskappy aangewys word; Dat Mnr. LJ Wilken as Direkteur van die Maatskappy aangewys word; 8.2 Verkiesing van alternatiewe Direkteure Daar word besluit: Dat mnr KEE Ramongalo (Eric) as `n addisionele Direkteur van die Maatskappy verkose verklaar word; en Dat mnr IWJ Stadhouer (Ronnie) as `n addisionele Direkteur van die Maatskappy verkose verklaar word. 8.3 Verkiesing van lede van die Ouditkomitee Daar word besluit dat die Direksie gemagtig word om vier (4) nie -uitvoerende Direkteure as lede van die Ouditkomitee aan te wys. 8.4 Heraanstelling van ouditeure Daar word besluit, na aanbeveling deur die Ouditkomitee en ingevolge Artikel 90 (1), gelees saam met Artikel 61 (8)(c) van die Maatskappywet, 2008, dat Enslins (Bethlehem) Ingelyf, heraangestel word as Ouditeure van GWK Beperk en dat mnr. Eben Bakker, n geregistreerde Ouditeur in sy hoedanigheid as vennoot van Enslins (Bethlehem) Ingelyf, aangewys word as die persoon om die oudit van die muaatskappy namens bogemelde firma uit te voer. 8.5 Magtiging vir die uitreik van gewone- en voorkeuraandele Daar word besluit dat: Die Direksie gemagtig word om, tot die volgende Algemene Jaarvergadering, gewone aandele uit te reik; en n Klas voorkeuraandele (klas 22) geskep word en dat die Direksie gemagtig word om die totaal van dié klas aandele uit te reik, ooreenkomstig die maatskappy se beleid. skappe verdien word. Politieke skommelinge moet ignoreer word en dit moet op gelet word dat die land se wisselkoers die feit weerspieël dat daar inherent vertroue in die land se ekonomie is. 9. Spesiale besluite 9.1 Spesiale besluit nr. 1: Wysiging van Memorandum van Inkorporasie

Nadat die Voorsitter die Wysiging van die Memorandum van Inkorporasie aan die vergadering voorgehou het, word daar per geslote stembrief besluit deur meer as 75% van die aandeelhouers teenwoordig en

2: Goedkeuring van 2016/2017 vergoeding van nieuitvoerende Direkteure Nadat die Voorsitter die vergoeding van die nie uitvoerende direkteure aan die vergadering voorgehou het, word daar per geslote

7 Nadat die Voorsitter die Wysiging van die Memorandum van Inkorporasie aan die vergadering voorgehou het, word daar per geslote stembrief besluit deur meer as 75% van die aandeelhouers teenwoordig en geregtig om te stem, dat die Memorandum van Inkorporasie gewysig word soos voorgelê. 9.2 Spesiale besluit nr. 2: Goedkeuring van 2016/2017 vergoeding van nieuitvoerende Direkteure Nadat die Voorsitter die vergoeding van die nie uitvoerende direkteure aan die vergadering voorgehou het, word daar per geslote stembrief besluit deur meer as 75% van die aandeelhouers teenwoordig en geregtig om te stem, dat die direkteursvergoeding vir die 2016/2017 finansiële jaar, soos hier onder uiteengesit, goedgekeur word met ingang van 01 November Vergoeding Direksie - Vaste vergoeding (per jaar) Voorsitter Ondervoorsitter Ander direkteure (per direkteur) Direksie - Dagtoelae Voorsitter Ondervoorsitter Voorsitter: Ouditkomitee (slegs Ouditkomitee vergadering) Ander direkteure (per direkteur) Internettoelaag (per jaar) Per direkteur Direkteure ontvang prestasiebonusse op dieselfde basis as GWK se personeel, dit wil sê, gebaseer op hul vaste vergoeding komponent. Direkteure kwalifiseer vir n Op Doelwit bonus van 12% en `n Bo-Doelwit Bonus van 6% van hul vaste vergoeding. (slegs Ouditkomitee vergadering) VOLMAGVORM VIR DIE AANSTELLING VAN GEVOLMAGTIGDE Ek/Ons*, van n aandeelhouer van GWK Beperk met aandeelhouersnommer: stel hiermee (1) van of indien nie hy nie (2) van of indien nie hy nie (3) die Voorsitter van die vergadering as my/ons* gevolmagtigde aan om op die Algemene Jaarvergadering van die maatskappy gehou te word op die 9de dag van November 2017 en enige verdaging daarvan soos volg namens en ten behoewe van my/ons* te stem: 10. Bedankings Die Voorsitter spreek sy dank uit aan die aandeelhouers vir hul teenwoordigheid en ondersteuning gedurende die afgelope finansiële jaar, die Direksie vir hul bystand en die Bestuur vir hul knap bestuur van die maatskappy. Spesiale dank word uitgespreek aan die borg van die Algemene Jaarvergadering, Standard Bank. 11. Afsluiting Die vergadering verdaag om 13:30. FJ Lawrence Voorsitter van Direksie

8 Besluit Ten gunste Teen Buite Stemming Verkiesing van die lede van die Ouditkomitee Heraanstelling van Ouditeure Magtiging vir die uitreiking van Gewone Aandele Magtiging vir die uitreiking van Voorkeuraandele Spesiale Besluit nr. 1: Wysiging van Memorandum van Inkorporasie Spesiale Besluit nr. 2: Nie-uitvoerende Direkteursvergoeding Spesiale besluit no. 3: Finansiële ondersteuning aan verwante of interverwante maatskappye en ander regsentiteite Tensy anders opgedra, kan my/ons* gevolmagtigde stem soos hy goeddink. Geteken te op Handtekening *Skrap wat nie van toepassing is nie. (Nota: n Aandeelhouer wat geregtig is om aanwesig te wees en te stem is geregtig om n gevolmagtigde aan te stel om in sy plek aanwesig te wees, te praat en te stem, en so n gevolmagtigde hoef nie n aandeelhouer van GWK Beperk te wees nie. Die dokument waardeur n gemagtigde aangestel word, moet skriftelik wees onder die hand van die aansteller of sy agent behoorlik skriftelik daartoe gemagtig of, as die aansteller n regspersoon is, onder die hand van n beampte of agent behoorlik deur die regspersoon gemagtig. NB: Die dokument moet aan die Maatskappysekretaris gerig word en die Hoofkantoor van GWK Beperk te Douglas teen nie later as 07 November 2017 om 09:45 bereik nie. (Faks: of per e-pos: juank@gwk.co.za )

9 gewortel in ons waardes

Kennisgewing van die ALGEMENE JAARVERGADERING. Suidwes Beherend (RF) Eiendoms Beperk 21 September 2016

Kennisgewing van die ALGEMENE JAARVERGADERING Suidwes Beherend (RF) Eiendoms Beperk 21 September 2016 INHOUDSOPGAWE: SUIDWES BEHEREND (RF) EIENDOMS BEPERK Posbus 5 Leeudoringstad 2640 Tel: 018 581 1000